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蔚蓝生物: 青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司第五届董事会第二十一次会议决议的公告内容摘要

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2025-10-28 18:27:17

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（原标题：青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司第五届董事会第二十一次会议决议的公告）

青岛蔚蓝生物股份有限公司于2025年10月28日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《2025年第三季度报告》。会议决定取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关治理制度。取消监事会及部分制度修订尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等制度，以及制定《控股子公司管理制度》《内部审计制度》等多项治理制度。此外，董事会同意召开2025年第一次临时股东会，会议将于2025年11月13日举行。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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