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嘉泽新能: 嘉泽新能源股份有限公司三届四十四次董事会决议公告内容摘要

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2025-10-28 18:26:53

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（原标题：嘉泽新能源股份有限公司三届四十四次董事会决议公告）

嘉泽新能源股份有限公司于2025年10月27日召开三届四十四次董事会，会议应到董事9人，实到8人，由董事长陈波主持，符合法定程序。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》及多项制度修订议案，包括董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会工作细则，以及信息披露事务管理、投资者关系管理、内幕信息知情人登记管理制度的修订。各项议案均获8票同意、0票反对、0票弃权。相关修订制度及季报内容已于2025年10月29日在上交所网站及指定媒体披露。上述议案无需提交股东大会审议。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整。

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