国富量子(00290.HK)：(1) 独立非执行董事辞任 (2) 董事会主席变更 (3) 董事委员会组成变动 (4) 授权代表变更内容摘要

（原标题：(1) 独立非执行董事辞任 (2) 董事会主席变更 (3) 董事委员会组成变动 (4) 授权代表变更）

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国富量子创新有限公司（“本公司”）董事会宣布，陈健生先生因决定退休，已辞任独立非执行董事，同时不再担任董事会主席、提名委员会主席、审核委员会成员、薪酬委员会成员及公司根据上市规则第3.05条设立的授权代表，自2025年10月28日起生效。陈先生确认与董事会无任何分歧，亦无其他须披露事项。董事会感谢其在任期间对公司的宝贵贡献。

陈先生辞任后，执行董事孙青女士获调任为董事会主席，自2025年10月28日起生效。

董事会宣布，孙青女士获委任为提名委员会主席，自2025年10月28日起生效。

此外，孙青女士获委任为公司授权代表，自2025年10月28日起生效。

上述变动不影响孙青女士的服务条款，其薪酬自2025年10月28日起由每月10,000港元上调至每月30,000港元。孙女士与董事会无意见分歧，亦无须披露之相关事宜。

孙青女士的履历详情载于公司于2025年7月28日发布的截至2025年3月31日止年度年报内。

于本公告日期，董事会包括一名执行董事孙青女士（主席）；两名非执行董事聂日明博士及李春光先生；以及三名独立非执行董事赵公直先生、雷美嘉女士及梁金祥博士。