中银航空租赁(02588.HK)：有关董事、董事长、提名委员会主席以及战略及预算委员会主席的变动内容摘要

（原标题：有关董事、董事长、提名委员会主席以及战略及预算委员会主席的变动）

中銀航空租賃有限公司（股份代號：2588）董事會宣佈，張曉路女士將於2025年10月30日辭任公司非執行董事、董事長、提名委員會主席以及戰略及預算委員會主席職務，辭任因工作需要，與董事會無意見分歧，亦無須提請股東注意的事項。董事會對張曉路女士任內的貢獻表示感謝。

同時，董事會宣佈委任卓成文先生為執行董事、董事長、提名委員會主席及戰略及預算委員會主席，任命自2025年10月30日起生效。卓成文先生，55歲，於1995年加入中國銀行，曾任中國銀行董事會秘書、公司秘書（2024年3月至2025年10月）、總審計師（2021年5月至2024年3月）、中銀香港（控股）有限公司風險總監等職。亦曾於2015年12月至2016年9月任本公司董事，其中2016年6月至9月任非執行董事、戰略及預算委員會主席及審計委員會委員。

卓先生畢業於北京大學，獲經濟學碩士學位，並獲美國紐約城市大學工商管理碩士學位，具備中國註冊會計師、中國香港註冊會計師及美國註冊會計師資格。其董事任期至2026年股東週年大會，須按公司組織文件及上市規則輪席退任及連任。

卓先生與公司訂立執行董事及董事長委任函，不收取董事袍金或委員會酬金，薪酬由薪酬委員會根據職務、職責、經驗及市況釐定。過去三年內，卓先生未於其他上市公眾公司擔任董事，與公司現有董事、管理層及主要股東無關聯，亦未於公司股份中擁有權益。無其他根據上市規則須披露資料。上述變動不改變公司高級管理層構成。

董事會歡迎卓成文先生加入。