TBKS HLDGS(01960.HK)：于二零二五年十二月十九日举行的股东周年大会适用的代表委任表格内容摘要

（原标题：于二零二五年十二月十九日举行的股东周年大会适用的代表委任表格）

TBK& Sons Holdings Limited（股份代號：1960）將於二零二五年十二月十九日（星期五）上午十一時三十分在香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓The Collab舉行股東週年大會。

本次大會將審議以下決議案：
1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2(a)(i) 重選Tan Han Peng先生為執行董事；(ii) 重選Venny女士為非執行董事；(iii) 重選朱浩天先生為獨立非執行董事；(iv) 重選吳映吉先生為獨立非執行董事。
2(b) 授權董事會釐定董事薪酬。
3. 續聘久安（香港）會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。
4. 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。
5. 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。
6. 藉加入購回股份數目，擴大授予董事的配發股份一般授權。

代表委任表格須最遲於大會或續會指定舉行時間48小時前遞交至本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址：香港夏愨道16號遠東金融中心17樓），方為有效。股東可親身出席大會並投票，惟親身出席將視為撤回先前委任的代表。後續提交的代表委任表格若於截止時間前送達，將取代先前提交的表格；逾期提交者僅撤回先前委任，但不得用作投票。

根據上市規則第13.39(4)條，所有決議案將以投票方式表決。大會於上午十一時正開始登記。