中石化油服(01033.HK)：关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告内容摘要

（原标题：关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告）

中石化石油工程技術服務股份有限公司於2025年10月28日召開第十一屆董事會第十次會議，審議通過《關於修訂<公司章程>及其附件暨取消監事會的議案》。

根據2024年7月1日起施行的《中華人民共和國公司法（2023修訂）》及中國證監會相關配套規則，公司擬對《公司章程》及其附件進行修訂，主要內容包括：取消監事會設置，由董事會審計委員會行使《公司法》規定的監事會職權；調整董事會結構，新增至少1名職工董事；根據《公司法》及《上市公司章程指引》調整股東會與董事會職權；縮短股東會通知期限，年會提前20日、臨時股東會提前15日通知；表決方式增加棄權票選項，棄權票計入有表決權票數；降低臨時提案權股東持股比例要求由3%至1%，並完善股東查閱權等中小股東權利保障；明確可按規定使用資本公積金彌補虧損；及其他適應性修訂。

鑒於公司已於2024年9月19日及2025年6月6日合計註銷4,928,000股H股及22,366,200股A股，已發行股份總數由18,984,340,033股減至18,957,045,833股，公司擬相應減少註冊資本。

建議修訂完成後，《監事會議事規則》等監事會相關制度將廢止。該議案將提交股東會審議，並提請授權董事會秘書辦理《公司章程》修訂相關事宜，包括根據監管意見調整文件及辦理變更登記與備案。

詳情將載於將寄發予股東的通函內。