（原标题：第九届董事会第二十四次会议决议公告）
江苏中晟高科环境股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2025年10月28日以现场和通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长程国鹏主持，表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》的议案，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已获公司审计委员会审议通过。相关内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《2025年第三季度报告》。备查文件包括本次董事会决议及深圳证券交易所要求的其他文件。公司董事会保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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