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中瓷电子: 第二届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 17:48:41

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（原标题：第二届董事会第三十六次会议决议公告）

河北中瓷电子科技股份有限公司于2025年10月27日召开第二届董事会第三十六次会议，会议通知于10月21日以电子邮件、书面方式发出，11名董事全部出席，会议由董事长卜爱民主持，会议程序符合相关法律法规及公司章程。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，报告详见巨潮资讯网；审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告、内部控制及各定期报告项目审计机构，聘期一年，具体内容详见巨潮资讯网公告；审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年11月13日以现场与网络投票相结合方式召开临时股东会。上述议案均获全票通过。

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