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福斯达: 董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-10-28 17:45:06

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（原标题：董事会秘书工作制度）

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，须具备财务、管理、法律等专业知识，不得有《公司法》等规定的不得任职情形。董事会秘书主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会及股东大会、保密工作、股票变动管理等。公司应为其履职提供便利，董事会秘书有权了解公司经营情况并查阅相关文件。董事会聘任或解聘董事会秘书，空缺期间由董事长或指定人员代行职责。公司需聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书违反规定或履职不当，公司将依法追责。本制度由董事会负责解释，与法律法规或公司章程不一致时，以法律法规和公司章程为准。

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