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优德精密: 董事会议事规则内容摘要

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2025-10-28 17:30:36

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（原标题：董事会议事规则）

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由9名董事组成，设董事长1人，每届任期三年，董事会成员中独立董事不少于1/3，其中至少1名为会计专业人士。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保等事项需三分之二以上董事通过。董事应对关联交易回避表决。会议记录由董事会秘书负责，保存期限十年以上。本规则为公司章程附件，经股东会批准后生效。

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