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北京科锐: 第八届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 17:17:56

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（原标题：第八届董事会第十七次会议决议公告）

北京科锐集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年10月27日以现场及通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长付小东主持，会议召集、召开合法有效。会议审议通过《2025年第三季度报告》，认为该报告真实、完整地反映了公司2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该议案已由公司董事会审计委员会2025年第五次会议审查通过。公告同时列明备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及审计委员会会议决议。信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

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