（原标题：2025年第九次临时董事会议决议公告）
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-062
海南高速公路股份有限公司于2025年10月28日召开2025年第九次临时董事会，会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人，会议审议通过以下议案：一、审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，同意将独立董事津贴由5万元/年（税前）调整为10万元/年（税前），基于审慎原则，独立董事郝向丽、傅国华、刘欣回避表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。三、审议通过《关于制订〈独立董事津贴制度〉的议案》，独立董事郝向丽、傅国华、刘欣回避表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。上述第二项和第三项议案尚需提交公司股东会审议，股东大会召开时间、地点等事项将另行通知。
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