八马茶业(06980.HK)：章程内容摘要

（原标题：章程）

八馬茶業股份有限公司章程（H股發行後適用）於2025年10月修訂並生效，旨在規範公司組織與行為，維護股東、職工及債權人權益。公司為永久存續的股份有限公司，註冊資本為人民幣[●]萬元，總經理為法定代表人。公司全部資產分為等額股份，股東以其認購股份為限承擔責任。

公司於2025年7月14日經中國證監會備案，首次在香港聯交所發售H股，H股發行及境內未上市股份轉換後，股本結構由境內未上市股份和H股構成。公司可依法增資、減資或回購股份，回購情形包括減少註冊資本、員工持股計劃、維護公司價值等，並須遵守相關程序與信息披露要求。

股東會為公司權力機構，行使決定經營方針、審議財務預算、利潤分配、選舉董事等職權。董事會由9名董事組成，設董事長一名，負責召集股東會、執行決議、管理經營等。公司不設監事會，由董事會審計委員會行使監督職能。

公司設總經理、聯席總經理及財務總監等高級管理人員，由董事會聘任。利潤分配遵循法定程序，提取公積金後按股東持股比例分配。公司實行內部審計制度，聘任會計師事務所需經股東會決定。

公司可因營業期限屆滿、股東會決議、依法被吊銷等情形解散，並依法成立清算組進行清算。本章程自H股在港交所掛牌交易之日起生效，原章程自動失效。