八马茶业(06980.HK)：董事会薪酬委员会议事规则内容摘要

（原标题：董事会薪酬委员会议事规则）

八馬茶業股份有限公司董事會薪酬委員會議事規則（H股）旨在健全公司董事及高級管理人員的薪酬與考核管理制度，完善治理結構，依據《公司法》《香港上市規則》《公司章程》等制定。薪酬委員會為董事會下設機構，負責制定並審查董事及高級管理人員的薪酬政策與考核標準，向董事會提出建議並監督實施，對董事會負責。

委員會由不少於三名董事組成，獨立董事佔多數，委員由董事會過半數選舉產生，主席由獨立董事擔任並由董事會選舉。委員會任期與董事會一致，委員資格於不再任董事或失去獨立性時自動喪失，董事會應補足人數。委員可辭職，辭職報告需說明原因；委員人數不足時，辭職委員應繼續履職至補任完成。

委員會主要職責包括：建議董事及高級管理人員薪酬政策與架構；審核管理層薪酬建議及執行董事服務合約；擬定績效考核辦法，組織年度考評，提出獎勵方案；監督薪酬制度執行，避免獨立董事獲取與績效掛鉤的股本權益；建議個別執行董事薪酬、非執行董事薪酬及賠償安排；確保董事不參與自身薪酬釐定；審核福利、獎懲及股份激勵計劃；遵守《香港上市規則》第17章披露要求。

委員會每年至少召開兩次定期會議，可召開臨時會議。會議應有三分之二以上委員出席，決議須經全體委員過半數通過，主席在票數相等時可多投一票。會議記錄須完整保存並提交董事會。本規則自公司H股於港交所掛牌交易之日起生效，由董事會解釋及修訂。