三一重工(06031.HK)：可持续发展委员会工作细则内容摘要

（原标题：可持续发展委员会工作细则）

三一重工股份有限公司可持续发展委员会工作细则

为推动公司可持续、高质量发展，增强核心竞争力，提升环境保护、社会责任及公司治理（ESG）水平，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程等相关规定，制定本工作细则。

可持续发展委员会是董事会设立的专门机构，负责监督指导公司环境保护、社会责任和规范治理工作的实施，推进ESG发展。委员会由3名董事组成，其中至少1名为独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。主任委员由公司董事长担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连任，任职期间不再担任董事职务者自动丧失委员资格，并按规定补足人数。委员会下设工作小组，作为日常办事机构，协助开展工作。

委员会主要职责包括：统筹推动ESG体系建设，研究制定ESG愿景、目标、策略及架构；关注重大ESG风险与机遇并提出建议；研究ESG规划及重大事项，指导执行并提出建议；为高级管理人员提供ESG培训，监督检查ESG实施情况；审阅ESG披露文件并向董事会报告；研究影响可持续发展的重大事项并提出建议；履行董事会授权的其他职责。

委员会每年至少召开一次定期会议，会议由主任委员召集主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议可采取现场或通讯形式，表决方式为举手或投票。会议记录由董事会秘书保存，决议应书面报董事会。参会委员负有保密义务，不得擅自披露信息。

本细则由董事会负责解释，自董事会审议通过之日起执行。