三一重工(06031.HK)：章程内容摘要

（原标题：章程）

三一重工股份有限公司章程（H股发行上市后适用）于2025年10月发布。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币8,474,390,037元，注册地址位于北京市昌平区。公司已于2003年7月3日在上海证券交易所上市，并于2025年10月28日在香港联合交易所主板挂牌上市H股。

公司经营范围包括建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备等的生产与销售，以及进出口业务、工程机械租赁等。股东以其认购股份为限承担责任，公司治理结构包括股东会、董事会、监事会。股东会为权力机构，行使选举董事监事、审议财务报告、利润分配、增资减资等职权。董事会由7名董事组成，设董事长和副董事长，负责执行股东会决议、决定经营计划、聘任高管等。监事会由3名监事组成，履行监督职责。

公司实行累积投票制选举董事、监事，明确董事、监事、高级管理人员的忠实与勤勉义务。公司设立审计、战略、提名、薪酬与考核等董事会专门委员会。财务会计方面，公司会计年度为公历年度，定期披露财务报告，利润分配优先采用现金分红，原则上每年不少于合并报表归母净利润的5%，三年累计不低于年均可分配利润的30%。

公司可因营业期限届满、股东会决议、破产等原因解散，并依法进行清算。本章程自H股上市之日起生效，原章程同时失效。