陕西金叶: 九届董事局第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：九届董事局第二次会议决议公告）

陕西金叶科教集团股份有限公司九届董事局第二次会议于2025年10月27日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，并修订了《公司定期报告工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》。同时，制定《会计师事务所选聘制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内部控制制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《总裁办公会议事规则》《董事局秘书工作细则》。会议还审议通过调整公司董事津贴标准，拟将董事局主席津贴调整为20万元/年（税前），董事局副主席15万元/年，其他非独立董事12万元/年，独立董事18万元/年，该议案将提交股东会审议。此外，高级管理人员年薪标准调整为：董事局主席、总裁各150万元/年，副总裁、财务总监、董事局秘书各90万元/年，兼任者按“就高不就低”原则领取。所有议案均获全票通过。