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西安旅游: 关于西安旅游股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书内容摘要

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2025-10-28 07:08:33

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（原标题：关于西安旅游股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书）

西安旅游股份有限公司2025年第四次临时股东大会于2025年10月27日召开，由公司董事会召集，董事长陆飞主持。会议采用现场与网络投票相结合方式举行，审议通过了关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》及制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案，并补选公司董事。各项议案均获通过，表决结果合法有效。出席股东及代理人共333人，代表股份66,212,925股，占公司有表决权股份总数的27.9677%。中小投资者332人，代表股份3,310,780股，占公司总股份的1.3984%。会议召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定。

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