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瑞凌股份: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-28 07:00:33

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司将于2025年11月19日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园公司会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月13日。审议事项包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等13项制度修订议案，以及废止《董事、监事津贴管理制度》和《监事会议事规则》共14项议案。其中，议案1.00至13.00经第六届董事会第八次会议审议通过，议案14.00经第六届监事会第八次会议审议通过。特别提示：议案1.00、2.00、3.00和14.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

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