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大全能源: 新疆大全新能源股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-28 06:50:35

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（原标题：新疆大全新能源股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年10月修订））

新疆大全新能源股份有限公司独立董事专门会议工作制度旨在完善公司治理结构，保障独立董事履行职责。独立董事专门会议由全体独立董事组成，行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会等特别职权，相关事项须经全体独立董事过半数同意。关联交易、承诺变更、收购事项等需经该会议审议后提交董事会。会议应由过半数独立董事推举召集人主持，原则上现场召开，可采用视频、电话等方式。会议须有2/3以上独立董事出席，决议须经全体独立董事过半数通过。会议记录需完整保存，至少保管十年。公司应提供便利支持，并确保会议信息保密。本制度经董事会通过后实施，解释权归董事会。

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