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大全能源: 新疆大全新能源股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-28 06:49:49

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（原标题：新疆大全新能源股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订））

新疆大全新能源股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会议事方式和决策程序，确保董事履职，提升科学决策水平。董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，由董事会过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、审批财务预算、决定人事任免等多项职权。公司发生的交易或关联交易达到规定标准的，应提交董事会审议。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由出席董事签字，保存期限不少于10年。本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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