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东方雨虹: 董事会提名委员会实施细则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-28 06:04:56

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（原标题：董事会提名委员会实施细则（2025年10月））

北京东方雨虹防水技术股份有限公司设立董事会提名委员会，旨在规范董事、高级管理人员的产生，优化董事会结构。提名委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，负责主持工作。提名委员会负责拟定董事、高管的选择标准和程序，对人选进行遴选和资格审查，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。委员会会议由主任委员召集，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，委员有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

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