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兴发集团: 湖北兴发化工集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-28 05:44:54

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（原标题：湖北兴发化工集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

湖北兴发化工集团股份有限公司将于2025年11月12日14时30分在湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦会议室召开2025年第二次临时股东会，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式。审议事项包括：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的议案，以及为全资子公司申请授信提供担保的议案。其中议案1、2、3、5为特别决议议案，对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年11月6日。现场会议登记时间为2025年11月11日，可通过电子邮件或信函方式登记。联系方式：胡秋林，电话0717-6760939，邮箱dmb@xingfagroup.com。

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