（原标题：第八届董事会第二十二次会议决议公告）
深圳拓邦股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年10月27日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年三季度报告》；续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，该事项尚需股东大会审议；调整为全资子公司香港拓邦提供担保所涉贷款银行为招商银行股份有限公司。会议还审议通过了修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》等制度及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《市值管理制度》等多项议案，部分议案需提交2025年第三次临时股东会审议。董事会同意召开2025年第三次临时股东会，会议时间为2025年11月14日。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。相关公告于2025年10月28日披露于《证券时报》和巨潮资讯网。
首页
微信公众号
证券之星APP
