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西藏珠峰: 第九届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 05:09:17

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（原标题：第九届董事会第十一次会议决议公告）

西藏珠峰资源股份有限公司于2025年10月26日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《2025年第三季度报告》，全体董事、监事及高管签署确认意见，保证报告真实、准确、完整。会议同意取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《公司监事会议事规则》，并修订《公司章程》及相关管理制度。审议通过修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等17项制度。同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获全票通过，无反对或弃权。具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。

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