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协昌科技: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 05:08:52

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（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

江苏协昌电子科技集团股份有限公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，会议通知于2025年10月23日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长顾挺先生主持，公司高级管理人员列席。会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，董事会认为该报告编制程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案经审计委员会审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。备查文件包括本次董事会决议及深交所要求的其他文件。

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