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中孚实业: 第十一届董事会第八次会议决议内容摘要

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2025-10-28 04:44:09

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（原标题：第十一届董事会第八次会议决议）

河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2025年10月27日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议表决合法有效。会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》；审议通过了关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则、管理制度的多项议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、募集资金使用管理、关联交易管理、各专门委员会实施细则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度、信息披露事务管理、内幕信息知情人登记备案管理、投资者关系管理等制度的修订；审议通过了制定舆情管理、市值管理、董事及高管离职管理、董事及高管持股变动管理等制度的议案；审议通过了全资二级子公司投资建设源网荷储一体化风电项目和年产2.5万吨新能源铝箔项目的议案；审议通过了召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。

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