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中孚实业: 河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 04:43:10

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（原标题：河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告）

河南中孚实业股份有限公司于2025年10月27日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《公司2025年第三季度报告》。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及相关议事规则、制度修订议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、募集资金使用管理制度、关联交易管理制度等。同时审议通过董事会各专门委员会实施细则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度、信息披露事务管理制度等多项制度修订案。会议还审议通过制定舆情管理制度、市值管理制度、董事及高管离职管理制度、持股变动管理制度等议案。审议通过全资二级子公司投资建设源网荷储一体化风电项目、年产2.5万吨新能源铝箔项目。会议决定召开2025年第二次临时股东大会。所有议案表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票。

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