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西藏珠峰: 《公司董事会提名与考核委员会工作细则》【2025年10月修订】内容摘要

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2025-10-28 04:31:19

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（原标题：《公司董事会提名与考核委员会工作细则》【2025年10月修订】）

西藏珠峰资源股份有限公司董事会提名与考核委员会工作细则（2025年10月修订）规定，提名与考核委员会为董事会下设专门机构，由5名董事组成，其中3名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，审查候选人并提出任免建议；制定并考核高级管理人员的薪酬政策与方案，监督薪酬制度执行情况，并对董事及高管进行年度绩效考评。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年召开一次，决议需经委员过半数通过。涉及董事个人评价或报酬事项时，相关董事应回避。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。本细则自董事会审议通过之日起执行。

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