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浙农股份: 董事会秘书工作细则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-28 04:27:08

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年10月））

浙农集团股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长推荐、董事会聘任，对董事会负责，为公司与证券交易所的指定联络人。其任职需具备财务、管理、法律专业知识及交易所认可的资格证书，存在特定情形者不得担任。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、资本运作、保密工作等职责，并有权了解公司财务经营情况。公司应为其履职提供便利，相关人员应予以支持。董事会秘书出现违规、失职等情况，公司应在一个月内解聘。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月董事长代行。本细则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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