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金杯电工: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-28 04:12:44

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

金杯电工股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率与科学决策水平。董事会由九名董事组成，包括一名职工董事和不少于三名独立董事，设董事长和副董事长各一人。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略与ESG四个专门委员会，独立董事在部分委员会中应过半数并担任召集人。董事会会议分为定期和临时会议，每年至少召开两次。会议由董事长召集，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过。董事与决议事项存在关联关系的应回避表决。会议记录及决议由董事签字确认，董事会秘书负责保存会议档案，保存期限不少于十年。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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