（原标题：第七届董事会第十三次临时会议决议公告）
金杯电工股份有限公司于2025年10月27日召开第七届董事会第十三次临时会议，审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交公司2025年第二次临时股东会特别决议审议。会议逐项审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》，共涉及30项制度，其中部分子议案需提交股东会审议，其余自董事会通过之日起生效。会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年11月13日召开临时股东会。相关公告及文件已在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露。
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