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环球印务: 第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 04:00:24

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（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）

西安环球印务股份有限公司于2025年10月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过多项议案。会议同意计提资产减值准备，审议通过2025年第三季度报告，同意增设子公司募集资金专户并授权签订监管协议。因郭青平先生退休，提名赵建平为第六届董事会董事候选人，该事项尚需股东大会审议。会议审议通过经理层2024年度考核与绩效年薪兑现方案，关联董事回避表决。董事会同意取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》，并修订《公司章程》及相关治理制度。多项制度修订尚需提交股东大会审议。会议还审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获表决通过。

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