（原标题：第二届董事会第六次会议决议公告）
中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会第六次会议于2025年10月27日召开，应出席董事15人，实际出席15人，会议审议通过四项议案：一、审议通过《关于2025年三季度报告的议案》，报告内容详见公司披露的《2025年三季度报告》；二、审议通过《关于设立成都分公司的议案》，同意将西南大区更名为国货航成都分公司，负责区域战略落地、市场开拓及运行保障等，具体信息以与政府部门沟通结果为准；三、审议通过《关于引进6架A350F货机的议案》，同意引进6架A350F货机并获4架意向增购权，追加2025年度投资计划用于支付预付款/定金，授权高级管理人员办理相关事宜，该议案尚需提交股东会审议；四、审议通过《关于提议召开2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年11月14日召开临时股东会。表决结果均为15票同意，0票反对，0票弃权。
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