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新兴铸管: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-28 03:31:47

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

新兴铸管股份有限公司将于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年11月7日。会议由公司董事会召集，符合法律法规及公司章程规定。会议审议事项包括：与新兴际华集团财务有限公司签订《金融服务协议》、调整2025年度日常经营关联交易预计额度、续聘会计师事务所、公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划、补选公司非独立董事等议案。其中，议案1.00和2.00涉及关联交易，关联股东需回避表决。中小投资者表决将单独计票。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。登记时间为2025年11月7日至14日，地点为河北省武安市2672厂区公司董事会办公室。

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