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莱尔科技: 第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 03:29:50

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（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）

广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年10月24日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整。为提升治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职责，并修订《公司章程》。同时，修订或制定包括对外担保、关联交易、董事会议事规则等多项治理制度。会议还审议通过补选独立董事、放弃控股子公司佛山市大为科技有限公司10%股权优先购买权的关联交易事项，并提请召开2025年第五次临时股东会审议相关议案。上述部分议案尚需提交股东大会审议。相关公告已于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露。

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