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宏盛华源: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-28 03:22:40

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

宏盛华源铁塔集团股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用。独立董事应独立履职，维护公司整体利益及中小股东权益。公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，半数以上独立董事提议可召开临时会议。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等须经独立董事专门会议审议，并获全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权前也需经专门会议同意。会议通知一般提前3日发出，紧急情况可例外。会议以现场形式为主，可采用视频、电话等方式。会议须半数以上独立董事出席，可委托他人代为出席并表决。会议记录须真实、准确、完整，保存至少十年。公司应为会议提供便利和支持。本制度经董事会审议通过后施行。

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