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莱尔科技: 董事会议事规则内容摘要

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2025-10-28 03:16:45

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（原标题：董事会议事规则）

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，均由董事会过半数选举产生。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会决议违反法律法规或章程致公司受损的，参与董事应负赔偿责任，但表决时明确异议并记载的可免责。议事规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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