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*ST交投: 第八届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 03:05:55

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（原标题：第八届董事会第十七次会议决议公告）

云南交投生态科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议程序符合相关规定。会议审议通过了《2025年第三季度报告》；审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；审议通过了《关于修订部分公司治理基本管理制度的议案》，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度，除《董事会审计委员会工作细则》外，其余制度尚需提交股东大会审议；审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》，表决时4名董事回避；审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。相关公告已于2025年10月28日披露于指定媒体及巨潮资讯网。

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