（原标题：东阳光第十二届董事会第十九次会议决议公告）
广东东阳光科技控股股份有限公司于2025年10月27日以通讯表决方式召开第十二届董事会第十九次会议，全体董事出席会议并发表意见，会议符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，确认其内容真实、准确、完整。审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会承接监事会职权，并修订《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》，对多项治理制度进行修订、制定或废止，其中部分制度修订尚需提交股东大会审议。审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。上述相关公告同日披露于上海证券交易所网站。
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