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盛洋科技: 盛洋科技第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 02:48:47

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（原标题：盛洋科技第五届董事会第十六次会议决议公告）

浙江盛洋科技股份有限公司于2025年10月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《公司2025年第三季度报告》。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关议案尚需提交股东大会审议。会议逐项审议通过《关于修订、制定、废止公司治理制度的议案》，涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等35项制度，新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事离职管理制度》。会议还审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年11月12日召开临时股东大会。所有议案均获全票通过。

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