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奥海科技: 第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 02:26:06

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（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）

东莞市奥海科技股份有限公司于2025年10月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《2025年第三季度报告》《2025年前三季度利润分配方案》《公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保》《使用闲置自有资金进行现金管理》《聘任2025年度财务及内控审计机构》《修订<公司章程>》《董事会战略委员会更名并修订实施细则》以及《修订及制定公司治理制度》等多项议案。其中，《利润分配方案》《综合授信及担保》《现金管理》《审计机构聘任》《公司章程修订》及治理制度中部分子议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案表决结果均为全票通过，部分议案涉及关联董事回避表决。具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网。

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