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旗天科技: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 02:21:50

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（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

旗天科技第六届董事会第十五次会议于2025年10月27日召开，审议通过《2025年第三季度报告》，确认其内容真实、准确、完整。会议决定取消监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，相应修订《公司章程》及相关治理制度。审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等27项治理制度。同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构。公司拟为三家全资孙公司增加不超过5,000万元担保额度，2025年担保及反担保总额预计不超过129,075万元。会议决定召开2025年第三次临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获全票通过。

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