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中创物流: 中创物流股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-28 00:22:24

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（原标题：中创物流股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

中创物流股份有限公司将于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月17日。会议审议事项包括：增加第四届董事会人数暨补选独立董事、续聘会计师事务所、取消监事会并修订《公司章程》、修订多项公司治理制度（含股东大会议事规则、董事会议事规则等）。其中，议案3、4.01、4.02为特别决议议案，议案1、2对中小投资者单独计票。现场会议于2025年11月20日15时在青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室召开。股东可委托代理人出席。联系方式：证券部邱鹏、许小明，电话0532-66789888/0532-83870178。

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