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大恒科技: 大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-28 00:17:29

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（原标题：大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

大恒新纪元科技股份有限公司将于2025年11月13日14:00在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层召开2025年第三次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月6日。会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》及选举严宏深先生为第九届董事会非独立董事的议案。上述议案已于2025年10月27日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，相关公告于2025年10月28日披露于《上海证券报》和上交所网站。登记时间为2025年11月12日，地点为公司证券投资部。联系人：王蓓，电话：010-82827855。

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