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中顺洁柔: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 00:17:21

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（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

中顺洁柔第六届董事会第十三次会议于2025年10月24日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于制定〈未来三年股东回报规划（2026年-2028年）〉的议案》《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》等多项制度修订与制定议案。公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构。董事会还审议通过2026年度向银行申请不超过58亿元综合授信额度、对下属公司提供不超过94.4亿元担保额度、开展不超过3000万美元外汇衍生品交易、使用不超过9亿元闲置自有资金委托理财、不超过1.5亿元进行国债逆回购投资等议案。会议决定补选高波、梁戈宇为非独立董事候选人，并提请召开2025年度第二次临时股东大会。部分议案需提交股东大会审议。

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