丰盛生活服务(00331.HK)：(1)发行及回购股份之一般授权;(2)董事退任及重选;(3)建议委任新独立非执行董事;(4)董事委员会组成之变更;(5)建议采纳新购股权计划;及(6)股东周年大会通告内容摘要

（原标题：(1)发行及回购股份之一般授权;(2)董事退任及重选;(3)建议委任新独立非执行董事;(4)董事委员会组成之变更;(5)建议采纳新购股权计划;及(6)股东周年大会通告）

豐盛生活服務有限公司（股份代號：331）將於2025年11月21日上午十一時三十分在香港九龍九龍灣宏開道8號其士商業中心17樓舉行股東週年大會。

大會將提呈決議案以批准：(1)授予董事一般授權，配發、發行及處置最多不超過股東週年大會當日已發行股份20%之股份；(2)授予董事回購授權，於聯交所或獲認可之其他證券交易所回購最多不超過已發行股份10%之股份；(3)擴大一般授權，加入根據回購授權所回購之股份數目。

現有獨立非執行董事唐玉麟博士將於大會後退任。董事會建議重選林煒瀚先生、杜家駒先生、鄭振輝博士、陳祖偉先生及潘樂祺先生為董事，並建議委任Martin Nicholas Hadaway先生為新獨立非執行董事。

董事會建議採納新購股權計劃，為期十年，自採納日期起生效。計劃授權上限為已發行股份總數的10%，即最多45,000,000股。合資格參與者包括本公司及附屬公司僱員、非執行董事及關連實體參與者。購股權之行使價不得低於授出日期之收市價或前五個營業日平均收市價之較高者。

現有購股權計劃將於2025年11月19日屆滿，屆時將不再授出新購股權。截至最後可行日期，概無根據現有計劃授出之購股權。董事會認為建議事項符合公司及股東之整體最佳利益，建議股東投票贊成所有決議案。