丰盛生活服务(00331.HK)：代表委任表格内容摘要

（原标题：代表委任表格）

豐盛生活服務有限公司（股份代號：331）將於2025年11月21日（星期五）上午十一時三十分在香港九龍九龍灣宏開道8號其士商業中心17樓舉行股東週年大會或其任何續會。

會議將審議以下決議案：
1. 省覽及接納截至2025年6月30日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告。
2. 宣派截至該年度之末期股息。
3. 重選林煒瀚先生、杜家駒先生、鄭振輝博士、陳祖偉先生及潘樂祺先生為董事；委任Martin Nicholas Hadaway先生為董事；並授權董事會釐定董事薪酬。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
5. 批准一般授權予董事會發行或轉讓股份，數量不超過決議案通過日已發行股份總數（不含庫存股份）的20%。
6. 批准一般授權予董事會回購不超過已發行股份總數（不含庫存股份）10%的股份。
7. 擴大發行股份的一般授權範圍，加入公司回購所得的股份。
8. 考慮及批准採納新購股權計劃。

代表委任表格須由股東或其書面授權人士簽署，若股東為公司，則須由公司正式授權人員簽署或蓋章。聯名持有人中僅股東名冊排名首位者可投票。委任表格連同授權文件須於大會指定舉行時間48小時前送達公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。委任代表毋須為公司股東，但須親身出席大會。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親自出席並投票，惟委任代表授權將即時失效。