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大恒科技: 大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 23:40:19

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（原标题：大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告）

大恒新纪元科技股份有限公司于2025年10月27日召开第九届董事会第十三次会议，应到董事6名，实到6名，会议审议通过《公司2025年第三季度报告》。会议决定取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相应修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并废止监事会议事规则。同时修订《董事会审计委员会议事细则》等七项内部治理制度，其中《公司独立董事制度》需提交股东大会审议。会议提名严宏深先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。上述涉及章程修改及董事提名事项将提交2025年第三次临时股东大会审议。会议决定该次股东大会于2025年11月13日召开。所有议案均获全票通过。

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