中信股份(00267.HK)：海外监管公告 - 中信金属股份有限公司关于2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 中信金属股份有限公司关于2025年第三次临时股东会决议公告）

中信金属股份有限公司于2025年10月27日在北京市朝阳区京城大厦召开2025年第三次临时股东会，会议由公司董事会召集，董事长主持，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东和代理人共572人，代表有表决权股份总数4,408,419,573股，占公司有表决权股份总数的89.9677%。会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，具体包括三项子议案：同意2025年度公司与巴西矿冶公司及其子公司增加日常关联交易预计金额；同意与Minera Las Bambas S.A.增加日常关联交易预计金额；同意与KAMOA COPPER S.A.增加日常关联交易预计金额。上述各项议案均获通过，A股股东同意比例均超过99.97%，反对票比例约0.0185%，弃权比例不超过0.0017%。

就涉及中小股东的表决情况显示，针对上述三项关联交易议案，5%以下股东的同意票比例分别为90.7734%、90.7546%和90.7253%，反对比例均约为8.56%，弃权比例低于0.72%。

北京市嘉源律师事务所律师赖熠、赵洁对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

本次会议无否决议案。中信金属股份有限公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。